Gobernanza y Formación Directiva

La solución de Ingeniería Jurídica rediseña los procesos, y la Gobernanza y Formación entrena a las personas que manejan esos procesos. Con esta solución cualquier persona se protege de la responsabilidad por ignorancia.

Simulacros de Crisis y Allanamientos

La teoría no sirve cuando la Fiscalía toca a la puerta. Realizo simulacros de diligencias judiciales en sus oficinas. Entreno a su personal de recepción, seguridad y gerencia sobre qué hacer, qué entregar, qué callar y a quién llamar en los primeros 15 minutos de una crisis.

Protocolos de Juntas Directivas

Asesoro sobre cómo dejar constancia de votos disidentes y discusiones de riesgo en las actas de asamblea. Una salvaguarda bien redactada en un acta hoy, es una absolución mañana.

Gestión del cargo

Enseño a directivos, gerentes y miembros de juntas a delegar funciones de manera segura, estableciendo controles que los eximan de responsabilidad penal por los actos de sus equipos. Defino hasta dónde llega su responsabilidad y cómo protegerla documentalmente.

La mayoría de los delitos corporativos no se cometen por dolo criminal, sino por desconocimiento operativo o delegación indebida. Hoy en día, un directivo puede responder penalmente por lo que hicieron sus subordinados y él no vigiló. Mi  objetivo es eliminar esa brecha de riesgo. Para ello: 

Prevención de Lavado de Activos y Corrupción

Formación práctica para áreas comerciales y financieras sobre cómo detectar operaciones sospechosas y blindar a la empresa frente a proveedores o clientes contaminados.